COOPSERJ
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 02.723.075/0001-26
NIRE: 33.4.0003024-9
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, convoca os associados, que nesta data são no número de 1.620, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de forma presencial, à realizar-se na sede da Cooperativa, dia 10 de abril de 2023, na Av. Presidente Vargas, 534, sala 1001, Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 07:30 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 08:30 horas, com a presença de metade e mais um dos associados em segunda convocação; ou às 09:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:
Assembleia Geral Extraordinária:
Deliberar e aprovar a proposta de adequação e reforma parcial do Estatuto Social da sociedade, a saber:
1. Reforma do Estatuto Social para readequá-lo as normas aprovadas pela Lei Complementar 130/2009, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar 196/2022, e a edição da Resolução CMN Nº 5.051/2022, nos seguintes artigos: Artigo 1º - caput - Adequação do texto incluindo a Lei Complementar 196/2022; Artigo 17 - Alteração do capital social para R$ 10.000,00, adequando para o capital mínimo previsto na Resolução CMN Nº5.051/2022; Artigo 52 - caput - Alteração da composição do Conselho Fiscal para 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, conforme previsto na Lei Complementar 130/2009, alterada pela Lei Complementar 196/2022;
2. Reforma do Estatuto Social em seu artigo 61, parágrafos e alíneas, relativo ao componente organizacional de ouvidoria para adequá-lo às disposições da Resolução CMN Nº 4.860/2020;
Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de contas do exercício 2022;
2. Destinação das sobras do exercício de 2022;
3. Aprovação do rateio de despesas 2023;
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da célula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, de acordo com o Estatuto Social e o Regulamento do Processo Eleitoral da COOPSERJ, sendo aberto o prazo de três dias corridos para registro das chapas completas no horário de 9 hrs às 15 hrs;
6. Aprovação da Atualização da Política de Sicessão;
7. Outros Assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2023
José Geraldo da Fonseca Chaves
Diretor Presidente
